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  1. 開公司銀行戶口 相關
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  1. 21/1/2021 · 【明報專訊】警方前日破獲近年最大宗洗黑錢案,涉款63億元,7名現任或前銀行客戶服務經理涉串謀洗黑錢被捕,案件亦是警方首次拘捕有份參與洗黑錢的銀行從業員。警方指出,有海外人物受聘犯罪集團來港開設公司戶口,在銀行職員協助下以虛假文書順利開設多個戶口。 ...

  2. 23/1/2020 · 」她打算今年為兒子開銀行戶口,善用利市錢作投資增值,她亦留意到自己來年是辛苦得財年,會集中工作,不奢求桃花姻緣。 唔擔心無 易手 此外,對於陳國強辭任無 董事局主席及非執董職務,呂慧儀覺得公司經歷幾個「朝代」,不同老闆帶領的發展愈來愈好,新年有新氣 ...

  3. 27/3/2021 · 【明報專訊】路透社昨日報道,去年最少有2690億港元資金流入加拿大,而香港匯豐銀行的官方網站則對加拿大居民發出提示,表示暫不受理立新的海外戶口申請,故被猜測為匯豐出招應付走資。經向香港匯豐查詢,該行澄清該提示是針對加拿大居民,因近日需求量高,故暫 ...

  4. 8/7/2017 · 銀行戶口紀錄顯示曾被存入5萬元,其後全被提走。黃先生表示,不明白為何銀行職員會讓人以其身分證輕易開戶,質疑職員沒做好把關,「銀行咁多機制,都咁易(用假身分)戶口?」 中信銀行﹕不便公開詳細資料 中信銀行(國際)回覆指出,事件已交由 ...

  5. 15/5/2020 · 警方發現,他們立不同銀行戶口接收騙款,透過多次轉換將錢轉至海外戶口,或轉換成虛擬貨幣轉售,以逃避警方調查。 涉14電騙1網上情緣 拘3男 15宗案件中,受害人介乎44至80歲,當中8宗受害人61歲以上,被騙款項由10萬至2500萬不等,當中有長者被騙交上網上理財密 ...

  6. 8/7/2017 · 銀行戶口紀錄顯示曾被存入5萬元,其後全被提走。黃先生表示,不明白為何銀行職員會讓人以其身分證輕易開戶,質疑職員沒做好把關,「銀行咁多機制,都咁易(用假身分)戶口?」 中信銀行﹕不便公開詳細資料 中信銀行(國際)回覆指出,事件已交由 ...

  7. 3/4/2021 · 空殼公司 聘財困者 持假入息證明申信用卡 警方毒品調查科財富調查組總督察張恒暉表示,涉事集團先開設一個報稱從事派對房間的公司,並設立信用卡商戶戶口。集團成員再成立多間空殼公司,招攬多名因財困借出個人資料的人作「傀儡 ... ...

  8. 14/1/2018 · 她指銀行戶口被盜用的情況不只在一間銀行發生,她在本月初到B銀行查閱帳戶時,才發現戶口亦被凍結。 當向銀行作進一步查詢後,發現她在銀行的個人資料遭擅改,其中包括密碼、職業、僱主公司名稱、聯絡電話及電郵等,最後連她在該銀行僅剩的128元也遭提走。 ...

  9. 20/12/2019 · 警方稱,有關眾籌銀行戶口由空殼公司登記,半年來籌得8000萬元。毒品調查科財富調查組早前發現有關戶口有「大量可疑現金交易」,與空殼公司業務不符,遂調查,昨晨拘捕4人(17至50歲) ,並在4人寓所檢獲13萬元現金、6支箭、兩支雷射筆、16.5 ... ...

  10. 23/4/2021 · 各人涉兩年內利用59個銀行戶口清洗逾25億元黑錢。 另招攬3人洗錢 共6人被捕 海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,根據情報調查發現兩名男子2019年3月至去年2月先後於兩間銀行開設13個個人戶口,處理約5億元不明交易,由於兩人收入與大額交易不符,銀行停用戶 ...

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